Kara para aklama soruşturmacısı, Hunter Biden'ın 2018'de Çin'den yaptığı 'alışılmadık', 'düzensiz' ödemeler konusunda uyardı

İLK FOX'TA: Kara para aklamanın tespit edilmesinden ve bunlarla mücadeleden sorumlu bir banka müfettişi, 2018'de bir düzineden fazla büyük miktarda paranın banka havalesi ile ilgili "olağandışı" ve "düzensiz" faaliyetler konusunda uyardı. Hunter Biden'a ait hesaplar.

Meclis Gözetim Komitesi tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir e-postada, Banka Gizlilik Yasası yöneticisi, ödemelerin Çin'in yanı sıra "verilen herhangi bir hizmete" karşılık gelmediği yönündeki endişelerini dile getirdi. Politikacıların çocuklarını hedef alma çabaları. Soruşturmacı, bankanın müşteriyle olan ilişkisini yeniden değerlendirmesini önerdi.

Temsilciler Gözetim Komitesi Başkanı James'e göre, Çin'den yapılan ödemeler sonunda kardeşinden Joe Biden'a kredi geri ödemesi olarak etiketlenen 40.000 dolarlık bir çeki finanse etti. Gel, R-Ky. Comer, Başkan Biden'a yönelik azil soruşturmasına liderlik ediyor ve aylardır Biden ailesinin iş anlaşmalarını araştırıyor.

JOE BIDEN, 2017'DE BROTHER'DAN 'AKLANAN ÇİN PARASI' OLARAK 40 BİN DOLAR ALDI, COMER DİYOR

E-posta, bir Banka Gizlilik Kanunu yöneticisinden, bir finans kuruluşunun başkan yardımcısına ve şube müdürüne gönderilmiş. 26 Haziran 2018 tarihli e-postada soruşturmacının, başkan yardımcısının ve bankanın isimleri düzenlenmiştir.

"Söz konusu müşteriyi, PEP tanımı ve hesaptaki gözlemler nedeniyle izliyoruz. Soruşturmacı e-postada, aktivitenin yanı sıra son zamanlardaki olumsuz haberlerin de bu varlığın yüksek riskli olduğunu gösteriyor" diye yazıyor.

LexisNexis Risk Solutions'a göre "PEP tanımı", "Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" ifadesinin kısaltmasıdır; bu, kişinin öne çıkan konumu veya ilişkileri nedeniyle rüşvet veya yolsuzluğa bulaşmaya karşı daha duyarlı olabileceği anlamına gelir. .

Araştırmacı, "Northern International Capital Holdings (HK) Limited'den 08/08/17 tarihinde işletme kredisi olarak 5.000.000,00 $ tutarındaki ilk finansmanın sağlanmasından bu yana, herhangi bir kredi sözleşmesi belgesinin sunulmadığı kaydedildi" diye yazdı. e-postada.

Araştırmacı, hesaptaki fonların "öncelikle 157.393,19 ila 400.000,00 ABD Doları arasında değişen 16 havaleyi finanse ettiğini" ve bu tutarın düzeltilmiş bir isme ve "Owasco PC - Hukuk Bürosu'na toplam 2,9 milyon dolardan fazla fon sağladığını" belirtti. D.C'de." Owasco, Hunter Biden tarafından kontrol edilen bir kuruluştu.

Müfettiş, "Bu ödemeler yönetim ücretleri ve geri ödemeler olarak belirtildi" dedi.

KONUŞMACI JOHNSON: BIDEN ENGAGING HUNTER'IN İŞ ANLAŞMALARINDAKİ ROLÜ 'ÖRT GÖSTERME'DE, Azil soruşturması devam ediyor

"Fonların yaklaşık %58'inin hukuk firmasına Birkaç ay sonra ödemelerin sıklığı düzensiz görünüyor" diye belirtiyor araştırmacı. "Ayrıca daha önce HUDSON WEST III LLC'nin şu anda herhangi bir yatırım projesinin olmadığı belirtilmişti; bu da milyonlarca ücret ödenmesine rağmen Owasco PC tarafından herhangi bir hizmet sunulmadığı için daha fazla endişeye yol açıyor."

"Ayrıca, Owasco PC'nin intifa hakkı sahibi Robert Hunter Biden (eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu) hakkında, eski eşinin aşırı harcamalarıyla ilgili mali kaygılar olduğu yönündeki iddiaları hakkında da olumsuz haberler geldi. Araştırmacı, ailesini derin bir mali çukura sokabilecek kendi çıkarları (uyuşturucu, striptiz kulüpleri, fahişeler vb.) olduğunu yazdı.

Araştırmacı ayrıca "Çin'i işaret eden son olumsuz haberlere de dikkat çekti" politikacıların çocuklarını hedef alıyor ve 'sevgili anlaşmalar' yoluyla siyasi nüfuz satın alıyor."

GERİ DÖNÜŞ: HUNTER BIDEN ORTAK METİNLER 'JOE'Yİ DAHİL ETMEK İÇİN' BASKI İPUCU, 'ŞEYİ' GİBİ GÖRÜNTÜLEYİN GERÇEKTEN AİLE ŞİRKETİ

"Özellikle Hunter Biden'ın Çin Devleti ile fonları zaman içinde yönetecekleri ve kazanç sağlayacakları bir özel sermaye şirketi kurmak için yaptığı 1,5 milyar dolarlık anlaşma. çok büyük ücretler" diye yazdı araştırmacı. "Yönetim şirketinin amacı, Çin hükümetine fayda sağlayan şirketlere yatırım yapmaktır."

Araştırmacı şunları ekledi: "Bu nedenle, hesaptaki faaliyet, mevcut bir ticari amacı olmayan ve son dönemdeki olumsuz haberlerle birlikte olağandışı görünüyor… [bankanın] müşteriyle ilişkisinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir."

Geçen ay, Gözetim Komitesi, 8 Ağustos 2017'de Hudson West'e 5 milyon dolarlık fon gönderildiğini ortaya koyan banka kayıtlarını ele geçirdi. Hunter Biden ve Çin Komünist Partisi bağlantılı CEFC'nin ortağı Gongwen Dong tarafından kurulan bir ortak girişim olan III.

Kayıtlar, aynı gün, yani 8 Ağustos 2017'de Hudson West III'ün gönderdiğini ortaya çıkardı. Banka müfettişinin yeni e-postada belirttiği gibi, Owasco, P.C.'ye 400.000 dolar.

HUNTER ÇİN ENERJİ FİRMASINDAN 10 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ ÇÜNKÜ 'BİDENLER EN İYİSİDİR' VE 'BAĞLANTILARI' VARDIR

14 Ağustos 2017'de Hunter Biden, James Biden ve eşi Sara Biden'ın sahibi olduğu Lion Hall Group'a 150.000 dolar havale etti. Comer, 28 Ağustos 2017 itibarıyla S…