Michigan'lı işadamı, devasa klasik otomobil koleksiyonunu finanse etmek için 180 milyon dolarlık banka dolandırıcılığı planını kullandığı için 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Michigan, Edwardsburg'dan 70 yaşındaki Najeeb Khan, 180 milyon dolarlık bir çek toplama planı düzenlediği için 97 ay hapis cezasına çarptırıldı.
PrincepsTenebris
180 milyon dolarlık bir çek düzenleme planı düzenleyen ve elde ettiği geliri lüks bir yaşam tarzı yaşamak ve dünyanın en saygın klasik otomobil koleksiyonlarından birini biriktirmek için kullanan bir işadamı, sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
< Cleveland'a göre, Edwardsburg, Michigan'dan 70 yaşındaki Najeeb Khan, perşembe günü federal yargıca, planı uygulama ve 250'den fazla arabanın yanı sıra uçak, tekne ve helikopter satın alma konusunda "açgözlülükten kör olduğunu" söyledi. .com. 97 ay hapis cezasının yanı sıra, Cleveland merkezli KeyBank'a 121 milyon dolar tazminat, müşterilere 27 milyon dolar ve geçmiş vergiler için 9,8 milyon dolar ödemesi gerekiyor.MASSACHUSETTS ADAM ALPACA SATIN ALDIĞI İÇİN 2 YIL ALIYOR SAHTEKARLIKLA ELDE EDİLEN KOVİD YARDIMI İLE ÇİFTLİK
Yetkililer, Khan'ın 2011-2019 yılları arasında Elkhart, Indiana'daki maaş bordrosu işleme işini büyütürken dolandırıcılık yaptığını söyledi. Hesaplarındaki tutarı yapay olarak şişirerek düzinelerce, bazen yüzlerce çek ve banka havalesini yetersiz fonla üç banka aracılığıyla aktardı. Kendisi için yaklaşık 73 milyon dolar harcadı.
Parayı, pahalı tatiller, Arizona ve Michigan'daki malikaneler, Florida ve Montana'daki mülklerin yanı sıra uçaklar ve yatları içeren lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandı. Devasa araba koleksiyonunda el değmemiş eski Ferrariler, Fiatlar ve Jaguarlar vardı.
MIAMI MOGUL, KARISININ ÇALINAN MOR ROLLS-ROYCE'UNU BULMAK İÇİN UÇAK AFİŞİNİ KULLANIYOR
Khan yalvarmıştı banka dolandırıcılığı ve vergi kaçırmaya teşebbüsten suçlu. Avukatları, kısmen açık artırmada yaklaşık 40 milyon dolar getiren araba koleksiyonunu satarak kurbanlarının fonlarının bir kısmını geri almasına yardımcı olduğunu söyledi.
Savcılar, Khan'ın planı çöktüğünde yaklaşık 1.700 müvekkilinin kaybettiğini söyledi. Khan'ın şirketinin bordro vergileri için geri çektiği parayla. Bu şirketler arasında küçük ve orta ölçekli işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve Amerika İzcileri ve dört Katolik piskoposluğu da dahil olmak üzere hayır kurumları yer alıyordu.
Bazı kurbanlar IRS'ye veya çalışanlarına kendi ceplerinden ödeme yapmak veya para ödemek zorunda kaldı. Savcılar, kredi limitlerinin tükendiğini söyledi. Diğerleri çalışanları işten çıkardı.
Wardruna - Raido | Einar'ın Terkedişi
5 dakikalık bir kliple ne anlatılabilir? Eğer Türkiye'deki pop kliplerine bakarsak çıplaklığın ve sahte zenginliğin para kazandırma...
'Maya'ya İyi Bak' davası: Kowalski ailesi, anneyi intihara...
Perşembe günü Florida jürisi, Johns Hopkins Çocuk Hastanesi personelinin Maya'nın annesini intihara sürüklediğini iddia eden Maya...
Bu makale gönderisinde, Kaybolmuşlar yazarı PrincepsTenebris ; hapis cezasına çarptırıldı, cezasına çarptırıldı, dolar, khan, planı, michigan, banka ve çek kavramlarını ele aldı, a.b.d. odaklı daha fazla gündem makale içeriği için aşağıda önerilen diğer alakalı gönderilere de göz atın.
